Legítima estricta en metálico

Sistema jurídico alemán

En Alemania no existe el juicio con jurado y los jueces desempeñan un papel más activo en los procedimientos judiciales. Por lo demás, los procedimientos judiciales son similares a los de un juicio con jurado en Estados Unidos. Según la legislación alemana, se presume la inocencia del acusado hasta que se demuestre su culpabilidad.

Dependiendo del tribunal concreto, un tribunal puede estar compuesto por un solo juez profesional o por una combinación de jueces profesionales y "jueces legos". En casos menores puede presidir un solo juez profesional. O, si los cargos son graves y el acusado se enfrenta a fuertes penas, puede haber hasta cinco personas conociendo del caso; tres jueces profesionales y dos jueces legos o cinco jueces profesionales.

Los tribunales ordinarios conocen de asuntos relacionados con el derecho civil, penal, de familia y matrimonial. (Los Tribunales Locales también se ocupan de los registros de empresas y otros asuntos administrativos). Son los tribunales más numerosos de Alemania. Hay cuatro niveles de tribunales ordinarios. Los Juzgados Locales (Amtsgerichte), que pueden tener un solo juez profesional o hasta dos jueces profesionales y dos jueces legos. El siguiente nivel es el Tribunal Regional (Landegericht), en el que juzgan hasta tres jueces profesionales y dos legos. A continuación vienen los Tribunales Regionales Superiores (Oberlandesgerichte), que cuentan con entre tres y cinco jueces profesionales. El más alto tribunal ordinario es el Tribunal Federal de Justicia (Bundesgerichtshof). Tiene cinco jueces profesionales que conocen de los casos. Los asuntos penales pueden asignarse a cualquiera de los tres primeros tribunales. Los asuntos civiles se asignan normalmente a los dos primeros tribunales. Se puede apelar ante dos tribunales superiores.

Autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales

Todos los viajeros que entren o salgan de la UE con 10.000 euros o más en efectivo deben declarar el importe total a las aduanas para cumplir con el Reglamento Europeo (CE) nº 2018/1672. Esta iniciativa se introduce con el propósito de ayudar a los esfuerzos realizados a nivel de la UE para hacer frente a la delincuencia y mejorar la seguridad tomando medidas enérgicas contra el blanqueo de capitales, el terrorismo y la delincuencia.

Cualquier persona que entre o salga de la Unión Europea si lleva consigo 10 000 euros (o su equivalente en otras monedas) o más en valor de uno o más de los siguientes artículos incluidos en la nueva definición de dinero en efectivo:

Geldwäschegesetz englische übersetzung

Ley de prevención del blanqueo de capitales en los mercados financieros: Con la aplicación de la 4ª Directiva sobre blanqueo de capitales se concentran por primera vez en una ley de supervisión financiera las disposiciones relativas a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para las entidades de crédito y las instituciones financieras. La nueva ley garantizará la aplicación uniforme de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y facilitará la supervisión por parte de la Autoridad del Mercado Financiero. También pueden encontrarse disposiciones, por ejemplo, en la Ley austriaca de comercio (GewO), la Ley de juegos de azar (GSpG) y los Códigos de conducta profesional de abogados (RAO) y notarios (NO). Estas disposiciones conceden gran importancia al principio de "conozca a su cliente", con el que se pretende negar a los blanqueadores de capitales el beneficio del anonimato.

La Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo (4ª Directiva contra el blanqueo de capitales) se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 5 de julio de 2015 y debía incorporarse a la legislación nacional antes del 26 de junio de 2017. Para el sector financiero, la aplicación ya se ha completado con la Ley de lucha contra el blanqueo de capitales en los mercados financieros, que entró en vigor el 1 de enero de 2017, y con la Ley de registro de beneficiarios efectivos, que entró plenamente en vigor el 15 de enero de 2018. Para las entidades obligadas del sector no financiero, la Directiva se transpuso mediante modificaciones de la Ley de la Abogacía, el Estatuto Disciplinario de los Abogados y de los Abogados-Candidatos, el Código Notarial, la Ley del Juego, la Ley de Comercio, la Ley de Contables Públicos y Asesores Fiscales y la Ley de Contabilidad. Los Reglamentos delegados (UE) 2016/1675, (UE) 2018/105 y (UE) 2018/212 de la Comisión complementan la 4ª Directiva sobre blanqueo de capitales mediante la identificación de terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas.

Blanqueo de dinero

Puede haber varias situaciones en las que enviar un aviso o presentar una demanda se convierte en una necesidad. Por ejemplo, si un inquilino no paga el alquiler a su propietario después de haberle dado un plazo amplio para pagar, como resultado se produce una enorme cantidad que el propietario tiene derecho a recibir. En el caso de que un empleado se fugue con el dinero, se iniciará una investigación doméstica, enviando un aviso de causa a la dirección residencial del empleado.

La interposición de una demanda para recuperar su dinero es la forma más fructífera y metódica de conseguirlo. El recurso civil para recuperar tu dinero es demandando al moroso, es decir, presentando una demanda ante el tribunal de jurisdicción competente.

Después de leer el artículo hasta ahora, la pregunta probable que tiene en mente podría ser el lugar para presentar una demanda para recuperar el dinero. Es tan sencillo como parece. La "jurisdicción" para interponer una demanda puede decidirse teniendo en cuenta el lugar o la localidad a la que pertenece el moroso y el límite pecuniario que el Honorable Tribunal puede tener poder sobre él.